Etiqueta: lavado de dinero
Policía nacional propina fuerte golpe al narcotráfico
En conferencia de prensa la Dirección de Auxilio Judicial la mañana de este sábado presentó a 5 ciudadanos vinculados con el narcotráfico y al...
Los capturan queriendo hacer sonar el dinero dentro de parlantes
El la zona fronteriza entre Nicaragua y Honduras sector El Espino-San Lucas Madriz, efectivos del Ejército de Nicaragua realizaron la incautación de una suma...
Nicaragua continuará informando su progreso al Grupo de Acción Financiera Latinoamericana
Las leyes aprobadas en los últimos años para arreciar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Nicaragua lograron...
México: Gobierno interpone primera denuncia por lavado de dinero
México, 6 dic (EFE).- El Gobierno del nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador interpuso su primera denuncia ante la Fiscalía General contra el lavado...
Prohíben salir de Perú a esposo de Keiko Fujimori
La justicia peruana ordenó este martes un impedimento para que el empresario ítalo-estadounidense Mark Vito Villanella, esposo de la encarcelada Keiko Fujimori, pueda salir...
Perú: Allanan estudio de abogados en busca de pruebas contra Keiko Fujimori
Lima, 20 nov (EFE).- El fiscal José Domingo Pérez dirige hoy el allanamiento de un estudio de abogados en Lima para buscar pruebas sobre...
Detienen a tres hombres con más de medio millón de dólares en Guatemala
Guatemala, 14 nov (EFE).- Agentes antinarcóticos arrestaron a tres guatemaltecos con más de medio millón de dólares en efectivo que transportaban en un vehículo, informó...
Perú: Investigan a esposo de Keiko Fujimori por lavado de activos
La líder opositora Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva por 36 meses investigada por lavado de activos, afirmó hoy que la inclusión de su...
Chinandeganos capturados por tráfico de dinero son enviados a juicio
Fueron enviados a juicio oral y público, los chinandeganos Víctor Octavio Álvarez Zepeda de 43 años, Adrián de la Cruz Torres Dixon de 34...
Audiencia sobre prisión preventiva para Keiko Fujimori se retomará este miércoles
Lima, (EFE).- La audiencia judicial para decidir si Keiko Fujimori, principal líder de la oposición en Perú, pasa a prisión preventiva por un presunto...
La electrificación de Punta Jesús María abre nuevas oportunidades para el...
La electrificación de Punta Jesús María se convirtió en uno de los proyectos que más impacto ha generado en la actividad turística de Moyogalpa,...
Música
Avalanch y Ankhara, un show exclusivo para Nicaragua: se...
Después de rumores, especulaciones y uno que otro movimiento alrededor de la fecha, finalmente podemos decirlo: Avalanch y Ankhara...
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“Amor factura”: la inesperada colaboración de Ricardo Arjona y Grupo Firme
Ricardo Arjona sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “Amor factura”, una nueva canción que grabó junto a la agrupación mexicana Grupo Firme....
