Etiqueta: lavado de dinero
Los capturan queriendo hacer sonar el dinero dentro de parlantes
El la zona fronteriza entre Nicaragua y Honduras sector El Espino-San Lucas Madriz, efectivos del Ejército de Nicaragua realizaron la incautación de una suma...
Nicaragua continuará informando su progreso al Grupo de Acción Financiera Latinoamericana
Las leyes aprobadas en los últimos años para arreciar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Nicaragua lograron...
México: Gobierno interpone primera denuncia por lavado de dinero
México, 6 dic (EFE).- El Gobierno del nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador interpuso su primera denuncia ante la Fiscalía General contra el lavado...
Prohíben salir de Perú a esposo de Keiko Fujimori
La justicia peruana ordenó este martes un impedimento para que el empresario ítalo-estadounidense Mark Vito Villanella, esposo de la encarcelada Keiko Fujimori, pueda salir...
Perú: Allanan estudio de abogados en busca de pruebas contra Keiko Fujimori
Lima, 20 nov (EFE).- El fiscal José Domingo Pérez dirige hoy el allanamiento de un estudio de abogados en Lima para buscar pruebas sobre...
Detienen a tres hombres con más de medio millón de dólares en Guatemala
Guatemala, 14 nov (EFE).- Agentes antinarcóticos arrestaron a tres guatemaltecos con más de medio millón de dólares en efectivo que transportaban en un vehículo, informó...
Perú: Investigan a esposo de Keiko Fujimori por lavado de activos
La líder opositora Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva por 36 meses investigada por lavado de activos, afirmó hoy que la inclusión de su...
Chinandeganos capturados por tráfico de dinero son enviados a juicio
Fueron enviados a juicio oral y público, los chinandeganos Víctor Octavio Álvarez Zepeda de 43 años, Adrián de la Cruz Torres Dixon de 34...
Audiencia sobre prisión preventiva para Keiko Fujimori se retomará este miércoles
Lima, (EFE).- La audiencia judicial para decidir si Keiko Fujimori, principal líder de la oposición en Perú, pasa a prisión preventiva por un presunto...
Presidente de Brasil es acusado por lavado de dinero
SAO PAULO (AP) - La policía federal de Brasil presentó el martes una nueva acusación contra el presidente Michel Temer y recomendó que el...
Tía de Harley Mojica: «Mi sobrina no es moneda de intercambio»
Familiares de la joven Harley Mojica Gaitán, quien enfrenta el delito de lesiones graves, ventilan serias acusaciones contra los abogados defensores de la supuesta...
Música
«Dos Caras», un viaje de introspección con metal melódico...
Si hablamos de metal alternativo en Nicaragua, hay una voz que inevitablemente aparece en la conversación: la de Lucía...
Videos
“Barbie Girl” se queda sin banda: Aqua anuncia su separación
El grupo europeo Aqua anunció oficialmente su separación definitiva tras casi 30 años de carrera artística. La banda, reconocida mundialmente por el éxito “Barbie...
