Etiqueta: lavado de dinero
Policía peruana detiene a asesores de Keiko Fujimori
LIMA (AP) — Dos asesores claves de la líder opositora peruana Keiko Fujimori fueron detenidos la noche del lunes por la policía en medio...
Perú: Detienen a hija de Alberto Fujimori por lavado de activos
La poderosa líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida este miércoles por lavado de activos, debido a un supuesto manejo irregular de fondos de...
Condenan a 9 años de cárcel a exgobernador mexicano de Veracruz
México, 26 sep (EFE).- Javier Duarte, exgobernador del estado mexicano de Veracruz, fue condenado hoy a nueve años de cárcel tras declararse culpable de...
Guatemalteco condenado por lavado de dinero en Nicaragua
Mostrando un rostro de arrepentimiento y muy desesperado al enfrentar un proceso judicial, después que fuese capturado por oficiales de la Policía Nacional ubicados en...
Quiebran con más de medio millón de dólares a nicaragüense
Más de medio millón de dólares fueron ocupados por la Policía Nacional en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. La persona que trasladaba el dinero...
Dictan sentencia a guatemalteco por lavar dinero en Nicaragua
La mañana de este viernes se llevo a cabo en el Distrito Penal de Audiencias la lectura de sentencia contra el guatemalteco Javier Alejandro...
Condenan a marero a la pena máxima por diversos delitos
Un largo proceso judicial que inició desde el mes de agosto del año 2017 este jueves 1 de febrero finalmente se dio por terminado. El...
Envían a juicio a hondureño acusado de lavado de dinero en Nicaragua
Bajo fuerte resguardo de custodias del Sistema Penitenciario Nacional, fue llevado a los Juzgados de Managua el hondureño Martín de Jesús Peña González de 46 años...
Furgonero hondureño se declara culpable por lavado de dinero
Este miércoles fue llevado a Audiencia Inicial en los juzgados de Managua el hondureño Bredin Fernando Pérez Aquino de 41 años de edad, quien fuese capturado...
Nicaragua: Mandan a juicio a hondureño vinculado a lavado de dinero y narcotráfico
Bajo resguardo policial de agentes de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional (DAJN) fue llevado al Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia el hondureño...
Tía de Harley Mojica: «Mi sobrina no es moneda de intercambio»
Familiares de la joven Harley Mojica Gaitán, quien enfrenta el delito de lesiones graves, ventilan serias acusaciones contra los abogados defensores de la supuesta...
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«Dos Caras», un viaje de introspección con metal melódico...
Si hablamos de metal alternativo en Nicaragua, hay una voz que inevitablemente aparece en la conversación: la de Lucía...
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“Barbie Girl” se queda sin banda: Aqua anuncia su separación
El grupo europeo Aqua anunció oficialmente su separación definitiva tras casi 30 años de carrera artística. La banda, reconocida mundialmente por el éxito “Barbie...
