Etiqueta: lavado de dinero
Nicaragua: Mandan a juicio a hondureño vinculado a lavado de dinero y narcotráfico
Bajo resguardo policial de agentes de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional (DAJN) fue llevado al Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia el hondureño...
Remiten a juicio a extranjeros vinculados con crimen organizado y otros delitos en Nicaragua
Por los delitos de crimen organizado y lavado de dinero fueron remitidos a Juicio Oral y Público los siete detenidos de distintas nacionalidades de Centroamérica y...
Policía de Nicaragua captura a mujer en Peñas Blancas por lavado de dinero
A Mirian Canales le ocuparon 95 mil 600 dólares por el delito de lavado de dinero, hecho ocurrido en el puesto fronterizo de Peñas...
Sentencian a hondureño capturado en Estelí por lavado de dinero
Kenneth Isai Duarte López de 37 años se mostró hoy con una sonrisa como si fuese poco lo que ahora tendrá que enfrentar con la justicia nicaragüense,...
El Salvador: Red ligada a la Mara Salvatrucha 13 lavó casi 2 millones de...
Al menos 75 miembros de una estructura de lavado de dinero de la Mara Salvatrucha (MS13), detenidos el pasado viernes en Santa Ana (noreste),...
Atrapan a hondureños con casi 400 mil dólares
La Dirección de Auxilio Judicial Nacional presentó este jueves a los hondureños Kennett Isaí Duarte López de 27 años y su esposa Joseling García Valerio de 21,...
Argentina: Desarticulan red dedicada al contrabando y al lavado de dinero
Las autoridades de Argentina desbarataron una organización criminal dedicada al contrabando y el lavado de activos que defraudó al Estado por 300 millones de...
México pide extradición de exgobernador detenido en Panamá
El gobierno de México solicitó este lunes la extradición de Roberto Borge, exgobernador del turístico estado mexicano de Quintana Roo, quien fue detenido la...
FBI cierra el mercado de droga más grande de internet
Según informó el organismo gubernamental, la persona señalada como operador del portal, Ross William Ulbricht (conocido también por el apodo de "Temible Pirata Roberts"),...
La electrificación de Punta Jesús María abre nuevas oportunidades para el...
La electrificación de Punta Jesús María se convirtió en uno de los proyectos que más impacto ha generado en la actividad turística de Moyogalpa,...
Música
Avalanch y Ankhara, un show exclusivo para Nicaragua: se...
Después de rumores, especulaciones y uno que otro movimiento alrededor de la fecha, finalmente podemos decirlo: Avalanch y Ankhara...
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“Amor factura”: la inesperada colaboración de Ricardo Arjona y Grupo Firme
Ricardo Arjona sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “Amor factura”, una nueva canción que grabó junto a la agrupación mexicana Grupo Firme....
