Etiqueta: lavado de dinero
Opinión: La punta del iceberg en el caso Promerica
El analista político Jorge Capelán, entrega un nuevo vistazo al escándalo en corrupción, lavado de dinero y narcotráfico al que es acusado el Grupo...
Nicaragua solicita información a El Salvador sobre escándalo Promerica
Preocupación está generando el escándalo y las pruebas contundentes de lavado de dinero del grupo financiero Promerica en El Salvador, el caso podría salpicar a...
Nicaragua atenta a los «trapos sucios» del Grupo Promerica
Este martes en en el programa Estudio TN8, estuvo como invitado especial compartiendo con Ervin Vega, el Director de la Unidad de Análisis Financiero,...
Analistas opinan del sucio escándalo del Grupo Promerica
Ante la lluvia de denuncias y señalamientos contra el grupo financiero Promerica por supuesto lavado de dinero, analistas consultados han mostrado su preocupación, porque...
Más pruebas que hunden a BANPRO con negocios sucios en El Salvador
Aparecen más pruebas que hunden al Grupo Promerica, y que lo relacionan a actividades ilícitas relacionados con lavado de dinero para el narcotráfico.
Un informe...
Documentos vinculan a «Chepe Diablo» con Grupo Promerica
Grupo Promerica continúa siendo el ojo del huracán, esta vez el portal web estadounidense antilavadodedinero.com, cita que algunos expedientes judiciales salvadoreños revelan que el...
Opinión: Banpro y la tal «difamación» en su contra
Un analista realizó una nota sobre el informe que ha sacudido al Grupo Promerica, en el cual se acusa a este ente bancario de haber...
Panamá: Denuncian a expresidente Juan Carlos Varela por corrupción
El expresidente de Panamá Juan Carlos Varela fue denunciado ayer ante el Ministerio Público por los delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada, asociación...
Arrestan de nuevo al expresidente de Brasil Michel Temer por sobornos
El expresidente brasileño Michel Temer fue detenido este martes en el marco del caso “Lava Jato”, en el que se investiga una red de...
Policía nacional propina fuerte golpe al narcotráfico
En conferencia de prensa la Dirección de Auxilio Judicial la mañana de este sábado presentó a 5 ciudadanos vinculados con el narcotráfico y al...
Tía de Harley Mojica: «Mi sobrina no es moneda de intercambio»
Familiares de la joven Harley Mojica Gaitán, quien enfrenta el delito de lesiones graves, ventilan serias acusaciones contra los abogados defensores de la supuesta...
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«Dos Caras», un viaje de introspección con metal melódico...
Si hablamos de metal alternativo en Nicaragua, hay una voz que inevitablemente aparece en la conversación: la de Lucía...
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“Barbie Girl” se queda sin banda: Aqua anuncia su separación
El grupo europeo Aqua anunció oficialmente su separación definitiva tras casi 30 años de carrera artística. La banda, reconocida mundialmente por el éxito “Barbie...
