Etiqueta: lavado de dinero
Nicaragua actualiza marco legal contra lavado de dinero y terrorismo financiero
En lo general, con 91 votos, los parlamentarios de Nicaragua aprobaron un dictamen de reformas contra el lavado de activos; que tiene que ver...
Policía Federal de Brasil desmantela red criminal de lavado de dinero
La Policía Federal de Brasil llevó a cabo este miércoles la Operación Narcofluxo, una acción estratégica destinada a desmantelar una red criminal vinculada a...
Gustavo Alfaro, detenido por lavado de dinero con empresas fantasma
Agentes federales detuvieron a Gustavo Alfaro Rosas en la Ciudad de México, acusado de participar en una red de lavado de dinero ligada al...
Asamblea Nacional aprueba reformas clave al Código Procesal Penal de Nicaragua
La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado un dictamen favorable para la Ley de Reforma y Adiciones a la Ley N° 406, Código Procesal...
Unidad de Análisis Financiero fortalecida en Nicaragua: Estos son los cambios
Ante la Asamblea Nacional fue presentado el informe de consulta y dictamen de la Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley...
Aprueban en Nicaragua la reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos
A solicitud de la Presidencia de la República de Nicaragua, se aprobó la Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley No. 977; Ley...
Así avanzan investigaciones del caso de «Puerta de La Montaña»
El Ministerio Público presenta avances de Investigación en el caso Puerta de la Montaña. Se conoció en días pasados que Autoridades de la Dirección...
Policía de Nicaragua realiza investigaciones por el delito de Lavado de Dinero
NOTA DE PRENSA No. 024 – 2023
La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua:
INVESTIGACIÓN DE DELITO DE LAVADO DE DINERO COMETIDO POR WALNER OMIER...
«En Nicaragua no tenemos estructuras de criminalidad organizada»
Nicaragua está situada de buena forma a nivel internacional en temas de la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y el lavado de dinero;...
Acusan a Jair Bolsonaro por introducir ilegalmente joyas a Brasil
Acusan ante la Policía Federal de Brasil al expresidente Jair Bolsonaro, por recibir joyas sin haberlas declarado para burlar el sistema de impuestos.
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Tía de Harley Mojica: «Mi sobrina no es moneda de intercambio»
Familiares de la joven Harley Mojica Gaitán, quien enfrenta el delito de lesiones graves, ventilan serias acusaciones contra los abogados defensores de la supuesta...
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«Dos Caras», un viaje de introspección con metal melódico...
Si hablamos de metal alternativo en Nicaragua, hay una voz que inevitablemente aparece en la conversación: la de Lucía...
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“Barbie Girl” se queda sin banda: Aqua anuncia su separación
El grupo europeo Aqua anunció oficialmente su separación definitiva tras casi 30 años de carrera artística. La banda, reconocida mundialmente por el éxito “Barbie...
