Etiqueta: lavado de dinero
Niegan libertad bajo fianza a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa de México
El juez Alexander MacKinnan negó este martes la libertad bajo fianza al exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) de México, Salvador Cienfuegos, acusado de...
Giran orden de captura contra exministro de Comunicaciones en Guatemala
Una orden de captura, a solicitud de la Feci, fue girada este martes contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, por el delito...
Informe periodístico revela masivo lavado de dinero de bancos mundiales
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha hecho público un informe en el cual muestra cómo instituciones...
Acusan a campaña de Donald Trump en Estados Unidos de lavar dinero
Washington, 29 jul (Prensa Latina) La campaña de reelección en Estados Unidos del presidente Donald Trump disfrazó y lavó cerca de 170 millones de...
Esposo de Grettell Valdez, preso en Suiza por fraude y lavado de dinero
Luego de que hace unos días la actriz mexicana Grettell Valdez declaró que se encontraba distanciada de su esposo, el empresario sueco Leo Clerc,...
¿Ronaldinho involucrado en lavado de dinero?
Las investigaciones contra Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido deportivamente como Ronaldinho, revelaron nuevos detalles en su caso.
Ronaldinho y su hermano, Roberto, fueron detenidos...
200 detenidos en una operación mundial contra el lavado de dinero
La Haya, Holanda | AFP | Policías de unos 30 países detuvieron, en una vasta operación contra el lavado de dinero, a más de...
Nicaragua debe continuar investigando a bancos señalados de lavar dinero
En la antesala a una nueva ronda de revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en diciembre próximo, Nicaragua, a través de la...
Naturaleza del trabajo de la UAF y su relevancia en Nicaragua
Este martes 24 de septiembre en Estudio TN8 se habló con el director de la Unidad de Análisis Financiero, el General en Retiro Denis...
Aparecen más trapos sucios en caso de Grupo Promerica
El medio de comunicación Diario 1, de El Salvador, sacó un nuevo artículo sobre el escándalo de corrupción y vínculos con el narcotráfico del...
Tía de Harley Mojica: «Mi sobrina no es moneda de intercambio»
Familiares de la joven Harley Mojica Gaitán, quien enfrenta el delito de lesiones graves, ventilan serias acusaciones contra los abogados defensores de la supuesta...
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«Dos Caras», un viaje de introspección con metal melódico...
Si hablamos de metal alternativo en Nicaragua, hay una voz que inevitablemente aparece en la conversación: la de Lucía...
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“Barbie Girl” se queda sin banda: Aqua anuncia su separación
El grupo europeo Aqua anunció oficialmente su separación definitiva tras casi 30 años de carrera artística. La banda, reconocida mundialmente por el éxito “Barbie...
