Etiqueta: lavado de dinero
Nicaragua atenta a los «trapos sucios» del Grupo Promerica
Este martes en en el programa Estudio TN8, estuvo como invitado especial compartiendo con Ervin Vega, el Director de la Unidad de Análisis Financiero,...
Analistas opinan del sucio escándalo del Grupo Promerica
Ante la lluvia de denuncias y señalamientos contra el grupo financiero Promerica por supuesto lavado de dinero, analistas consultados han mostrado su preocupación, porque...
Más pruebas que hunden a BANPRO con negocios sucios en El Salvador
Aparecen más pruebas que hunden al Grupo Promerica, y que lo relacionan a actividades ilícitas relacionados con lavado de dinero para el narcotráfico.
Un informe...
Documentos vinculan a «Chepe Diablo» con Grupo Promerica
Grupo Promerica continúa siendo el ojo del huracán, esta vez el portal web estadounidense antilavadodedinero.com, cita que algunos expedientes judiciales salvadoreños revelan que el...
Opinión: Banpro y la tal «difamación» en su contra
Un analista realizó una nota sobre el informe que ha sacudido al Grupo Promerica, en el cual se acusa a este ente bancario de haber...
Panamá: Denuncian a expresidente Juan Carlos Varela por corrupción
El expresidente de Panamá Juan Carlos Varela fue denunciado ayer ante el Ministerio Público por los delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada, asociación...
Arrestan de nuevo al expresidente de Brasil Michel Temer por sobornos
El expresidente brasileño Michel Temer fue detenido este martes en el marco del caso “Lava Jato”, en el que se investiga una red de...
Policía nacional propina fuerte golpe al narcotráfico
En conferencia de prensa la Dirección de Auxilio Judicial la mañana de este sábado presentó a 5 ciudadanos vinculados con el narcotráfico y al...
Los capturan queriendo hacer sonar el dinero dentro de parlantes
El la zona fronteriza entre Nicaragua y Honduras sector El Espino-San Lucas Madriz, efectivos del Ejército de Nicaragua realizaron la incautación de una suma...
Nicaragua continuará informando su progreso al Grupo de Acción Financiera Latinoamericana
Las leyes aprobadas en los últimos años para arreciar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Nicaragua lograron...
Nicaragua honra a sus seres queridos en el Día de los...
Desde el primero de noviembre, decenas de familias en el Día de los Fieles Difuntos comenzaron a llegar a los cementerios públicos San Francisco de...
Música
Fonseca cuenta cómo nació su canción más emblemática «Te...
El cantante colombiano Fonseca sorprendió a sus seguidores al compartir la historia detrás de su éxito más recordado, Te...
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El misterio detrás de la canción viral “Ábreme el cu..”: ¿joya...
En TikTok y otras redes sociales se ha vuelto viral una canción tan curiosa como polémica: “Ábreme el cxlo”. Muchos usuarios creen estar ante...
