Etiqueta: lavado de dinero
02 de junio: Inicia tu día con estas notas importantes
Hemos preparado un resumen con las notas nacionales más importantes para que inicies tu día informado con nosotros.
Así avanza el proceso de investigación a...
Así avanza el proceso de investigación a Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”
El Ministerio Público de Nicaragua, informa a la población nicaragüense que se continúa el proceso por el delito de lavado de dinero, bienes, activos...
Continúan diligencias investigativas a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
El Ministerio Público de Nicaragua, continúa informando a la población nicaragüense sobre la investigación por el delito de lavado de dinero, bienes y activos,...
Continúa investigación a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por lavado de dinero
El Ministerio Público de Nicaragua, continúa informando sobre la investigación en contra de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la...
Fiscalía de Nicaragua encontró inconsistencia financiera en reportes de la fundación Violeta Barrios de...
La Fiscalía de Nicaragua después de un riguroso proceso investigativo encontró, “serias inconsistencias financieras entre los reportes presentados a Gobernación y los montos recibidos...
Citan a Fundación Violeta Barrios de Chamorro por indicios de Lavado de Dinero
El Ministerio de Gobernación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en uso de las funciones de control, regulación y seguimiento a los organismos...
Aprueban Reforma a Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional presentó este miércoles el dictamen de la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 977;...
Miembros de la Mara Salvatrucha son enjuiciados por lavar $100,000
El Juzgado Especializado de Instrucción A, de San Salvador, resolvió enviar a vista pública (juicio) a 17 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a...
Exministro de comunicaciones no ha salido de Guatemala, aseguran autoridades
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala informó que el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, tiene orden de arraigo y que,...
Juez niega libertad bajo fianza a exsecretario de Defensa mexicano
El general mexicano Salvador Cienfuegos deberá enfrentar en prisión el proceso por supuestos vínculos con el narcotráfico cuando se desempeñó como secretario de la...
Tía de Harley Mojica: «Mi sobrina no es moneda de intercambio»
Familiares de la joven Harley Mojica Gaitán, quien enfrenta el delito de lesiones graves, ventilan serias acusaciones contra los abogados defensores de la supuesta...
Música
«Dos Caras», un viaje de introspección con metal melódico...
Si hablamos de metal alternativo en Nicaragua, hay una voz que inevitablemente aparece en la conversación: la de Lucía...
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“Barbie Girl” se queda sin banda: Aqua anuncia su separación
El grupo europeo Aqua anunció oficialmente su separación definitiva tras casi 30 años de carrera artística. La banda, reconocida mundialmente por el éxito “Barbie...
