Etiqueta: lavado de dinero
Continúan diligencias investigativas a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
El Ministerio Público de Nicaragua, continúa informando a la población nicaragüense sobre la investigación por el delito de lavado de dinero, bienes y activos,...
Continúa investigación a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por lavado de dinero
El Ministerio Público de Nicaragua, continúa informando sobre la investigación en contra de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la...
Fiscalía de Nicaragua encontró inconsistencia financiera en reportes de la fundación Violeta Barrios de...
La Fiscalía de Nicaragua después de un riguroso proceso investigativo encontró, “serias inconsistencias financieras entre los reportes presentados a Gobernación y los montos recibidos...
Citan a Fundación Violeta Barrios de Chamorro por indicios de Lavado de Dinero
El Ministerio de Gobernación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en uso de las funciones de control, regulación y seguimiento a los organismos...
Aprueban Reforma a Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional presentó este miércoles el dictamen de la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 977;...
Miembros de la Mara Salvatrucha son enjuiciados por lavar $100,000
El Juzgado Especializado de Instrucción A, de San Salvador, resolvió enviar a vista pública (juicio) a 17 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a...
Exministro de comunicaciones no ha salido de Guatemala, aseguran autoridades
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala informó que el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, tiene orden de arraigo y que,...
Juez niega libertad bajo fianza a exsecretario de Defensa mexicano
El general mexicano Salvador Cienfuegos deberá enfrentar en prisión el proceso por supuestos vínculos con el narcotráfico cuando se desempeñó como secretario de la...
Niegan libertad bajo fianza a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa de México
El juez Alexander MacKinnan negó este martes la libertad bajo fianza al exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) de México, Salvador Cienfuegos, acusado de...
Giran orden de captura contra exministro de Comunicaciones en Guatemala
Una orden de captura, a solicitud de la Feci, fue girada este martes contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, por el delito...
Niño muere atropellado, pobladores matan al conductor e incendian su camión...
Una tragedia conmocionó la noche de este domingo a los habitantes del territorio Twi Waupasa, luego de que un niño identificado como R. A....
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Fonseca cuenta cómo nació su canción más emblemática «Te...
El cantante colombiano Fonseca sorprendió a sus seguidores al compartir la historia detrás de su éxito más recordado, Te...
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El misterio detrás de la canción viral “Ábreme el cu..”: ¿joya...
En TikTok y otras redes sociales se ha vuelto viral una canción tan curiosa como polémica: “Ábreme el cxlo”. Muchos usuarios creen estar ante...
