Etiqueta: lavado de dinero
Detienen en Bruselas una vicepresidenta del Parlamento Europeo por corrupción
Detienen en Bruselas a la eurodiputada griega Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, acusada de corrupción y lavado de dinero en...
Propietario de Empeños Prisa cometía lavado de dinero y otros delitos en Nicaragua
En cumplimiento de su misión de prevención y enfrentamiento al delito de lavado de dinero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, identificó reiteradas...
Investigan lavado de dinero bienes y activos en Nicaragua
Se informa a la población nicaragüense que, el Ministerio Público de Nicaragua continúa con el proceso de investigación por lavado de dinero, bienes y...
Continúa investigación por lavado de dinero y actos ilícitos en Nicaragua
El Ministerio Público de Nicaragua informa a la población nicaragüense que se continúa con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta Barrios...
Exhaustivamente investigan lavado de dinero, bienes y activos en Nicaragua
El Ministerio Público de Nicaragua, informa a la población nicaragüense que se continúa con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta...
¿Qué se conoce de la investigación a La Prensa en Nicaragua?
El análisis sobre el caso del Editorial La Prensa y la investigación que hay contra este diario por lavado de dinero, defraudación aduanera y...
Amplían investigación por lavado de dinero, bienes y activos en Nicaragua
El Ministerio Público de Nicaragua, informa a la población nicaragüense que se continúa con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta...
Investigación contra Fundación Violeta Barrios y FUNIDES
Se continúa informando a la población que el Ministerio Público de Nicaragua sigue con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta...
Brindan detalle de investigación contra Fundación Violeta Barrios y FUNIDES
Autoridades del Ministerio Público brindan detalle de investigación contra Fundación Violeta Barrios, FUNIDES y sus miembros.
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Daniel Ortega: «Aquí no estamos juzgando a políticos. Aquí se está juzgando a criminales»
El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega; durante el acto en homenaje al aniversario 85 del natalicio del Comandante Carlos Fonseca, habló de la justicia...
Tía de Harley Mojica: «Mi sobrina no es moneda de intercambio»
Familiares de la joven Harley Mojica Gaitán, quien enfrenta el delito de lesiones graves, ventilan serias acusaciones contra los abogados defensores de la supuesta...
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«Dos Caras», un viaje de introspección con metal melódico...
Si hablamos de metal alternativo en Nicaragua, hay una voz que inevitablemente aparece en la conversación: la de Lucía...
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