Etiqueta: lavado de dinero
Gustavo Alfaro, detenido por lavado de dinero con empresas fantasma
Agentes federales detuvieron a Gustavo Alfaro Rosas en la Ciudad de México, acusado de participar en una red de lavado de dinero ligada al...
Asamblea Nacional aprueba reformas clave al Código Procesal Penal de Nicaragua
La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado un dictamen favorable para la Ley de Reforma y Adiciones a la Ley N° 406, Código Procesal...
Unidad de Análisis Financiero fortalecida en Nicaragua: Estos son los cambios
Ante la Asamblea Nacional fue presentado el informe de consulta y dictamen de la Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley...
Aprueban en Nicaragua la reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos
A solicitud de la Presidencia de la República de Nicaragua, se aprobó la Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley No. 977; Ley...
Así avanzan investigaciones del caso de «Puerta de La Montaña»
El Ministerio Público presenta avances de Investigación en el caso Puerta de la Montaña. Se conoció en días pasados que Autoridades de la Dirección...
Policía de Nicaragua realiza investigaciones por el delito de Lavado de Dinero
NOTA DE PRENSA No. 024 – 2023
La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua:
INVESTIGACIÓN DE DELITO DE LAVADO DE DINERO COMETIDO POR WALNER OMIER...
«En Nicaragua no tenemos estructuras de criminalidad organizada»
Nicaragua está situada de buena forma a nivel internacional en temas de la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y el lavado de dinero;...
Acusan a Jair Bolsonaro por introducir ilegalmente joyas a Brasil
Acusan ante la Policía Federal de Brasil al expresidente Jair Bolsonaro, por recibir joyas sin haberlas declarado para burlar el sistema de impuestos.
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Detienen en Bruselas una vicepresidenta del Parlamento Europeo por corrupción
Detienen en Bruselas a la eurodiputada griega Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, acusada de corrupción y lavado de dinero en...
Propietario de Empeños Prisa cometía lavado de dinero y otros delitos en Nicaragua
En cumplimiento de su misión de prevención y enfrentamiento al delito de lavado de dinero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, identificó reiteradas...
Hospital de Masaya recibe moderno mamógrafo para fortalecer la prevención del...
El Hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez, del departamento de Masaya, recibió este jueves un moderno mamógrafo digital para detectar signos tempranos de cáncer de...
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Lo que no sabías de “Maldito Corazón”, la herida...
Hay canciones que se escriben para ser escuchadas… y otras para ser sobrevividas.Maldito Corazón, pieza clave en la historia...
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El misterio detrás de la canción viral “Ábreme el cu..”: ¿joya...
En TikTok y otras redes sociales se ha vuelto viral una canción tan curiosa como polémica: “Ábreme el cxlo”. Muchos usuarios creen estar ante...
