En lo general, con 91 votos, los parlamentarios de Nicaragua aprobaron un dictamen de reformas contra el lavado de activos; que tiene que ver con la lucha contra la narcoactividad, el crimen organizado y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los diputados nicaragüenses señalaron que, con las nuevas tecnologías, se busca crear mecanismos de transparencia y que Nicaragua, junto con sus instituciones, tenga más herramientas para combatir el mal.
“Esta reforma pone en evidencia el trabajo de todas las instituciones que, desde 2012, plantearon cero tolerancia al blanqueo de capitales y al crimen organizado. Además, se han realizado seis reformas fortaleciendo el sistema de prevención y lucha contra estos flagelos”; dijo el diputado Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado.
Estas son las cinco leyes reformadas por los parlamentarios: Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo; Ley 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); además de la Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado; Ley 641, Código Penal; y Ley 406, Código Procesal Penal (CPP).
“El mundo tiene desafíos cada vez más complejos en materia de seguridad financiera, y las organizaciones criminales no operan únicamente mediante mecanismos tradicionales; hoy utilizan nuevas tecnologías, estructuras empresariales complejas y redes transnacionales para movilizar recursos ilícitos y ocultar el origen de sus operaciones. Nicaragua continúa fortaleciendo sus capacidades institucionales para proteger la paz, la estabilidad económica y la seguridad de las familias nicaragüenses”; manifestó la diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento nicaragüense.
Ojo con los activos virtuales en Nicaragua
El diputado Wálmaro Gutiérrez, de la bancada del Frente Sandinista, indicó que hoy están de moda las transacciones y los activos virtuales, ya que con una sola moneda se pueden realizar muchas transacciones y no existe una regulación que permita frenar las malas acciones.
“Están de moda en el mundo las transacciones virtuales y se necesitan más fiscalizadores con facultades para perseguir actividades financieras ilícitas relacionadas con activos virtuales”; dijo Gutiérrez.
Explicó que también las cooperativas de ahorro deben ser vigiladas y que, por eso, Nicaragua cuenta con un blindaje a través de la Unidad de Análisis Financiero.
Ninguna preocupación con tarjetas de crédito o débito
Así mismo, el parlamentario, en su intervención, aclaró que las personas que tengan tarjetas de débito y crédito no serán reguladas ni obligadas a informar ante la Unidad de Análisis Financiero.
“Hay quienes quieren manipular y malinformar diciendo que habrá un control sobre los usuarios, y eso es falso de toda falsedad”; aclaró Gutiérrez.
Finalmente, los parlamentarios indicaron que con estas reformas se busca fortalecer el muro de contención que tiene Nicaragua en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado.
