Etiqueta: lavado de activos
¿Regulación a las transferencias? Así es la nueva normativa de la UAF en Nicaragua
Es momento de aclarar rumores y evitar desinformación. Las medidas aplicadas en Nicaragua respecto a las transferencias digitales tienen como único objetivo garantizar la...
Fortalecerán la Ley contra el lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Nicaragua
La Asamblea Nacional de Nicaragua analiza la iniciativa de Ley de reformas a la Ley 977, "Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento...
Aprueban reformas a ley contra Lavado de Activos en Nicaragua
Aprobada quedó la Ley de Reformas y Adición a la Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el...
Perú: Juez dicta 36 meses de prisión contra asesores de Keiko
Lima, 16 nov (EFE).- El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó hoy 36 meses de prisión preventiva contra Pier Figari y Ana Hertz de...
Unidad de Análisis Financiero emite comunicado para la ciudadanía
La Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua emitió este martes un comunicado para la ciudadanía en general, el que pueden leer a continuación:
REF: UAF-C.E.-3196-2018
COMUNICADO...
Perú: Kenji Fujimori lamenta detención de su hermana
Lima, 10 oct (EFE).- El suspendido congresista peruano Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori, lamentó hoy la detención de su hermana Keiko...
Honduras congela bienes a hondureños y colombiana vinculados al narcotráfico
Tegucigalpa, 28 ago (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Honduras ejecutan hoy la operación "Emperador", con la que buscan congelar más de un centenar...
Jalapa, Jícaro, Murra y San Fernando participan en consulta sobre reformas...
La Sesión Especial de la Asamblea Nacional tuvo como objetivo presentar las nuevas reformas a la Constitución. El pueblo ratificó su contundente respaldo, garantizando...
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¡Don Omar llegará a Nicaragua! El rey del reguetón...
El artista puertorriqueño incluyó a la capital nicaragüense entre las ciudades que visitará con su gira mundial The Last...
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¡Más de 30 años de éxitos! Cristian Castro recibirá el Premio...
El cantante mexicano Cristian Castro recibirá el Premio Billboard a la Trayectoria Artística durante la próxima edición de los Premios Billboard a la Música...
