La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Nicaragua informó este martes sobre la emisión de la Sentencia N°. 01-2026, mediante la cual se declara la responsabilidad penal de Bayardo Arce Castaño y Ricardo Bonilla Castañeda por el delito de Lavado de Activos.
Según el documento oficial, los acusados operaron un esquema estructurado de ocultamiento y circulación de fondos ilícitos provenientes de defraudación tributaria. La autoridad judicial acreditó que los señalados utilizaron una compleja red para disimular el origen del dinero, afectando la transparencia del sistema financiero nacional.
Detalles de la Ingeniería Societaria. Durante el juicio oral y público, se presentaron pruebas que permitieron establecer la trazabilidad financiera bajo diversas modalidades:
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Uso de Testaferros: Reclutamiento de terceros para figurar como socios de fachadas bajo la dirección de los acusados.
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Red de Sociedades: Se identificaron 49 sociedades mercantiles, de las cuales 35 operaban activamente para canalizar flujos de capital ilícitos.
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Lavado de dinero: Utilización de préstamos ficticios y transferencias internacionales hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.
Nota de Prensa PGJ-01-2026 by rafael.lechado
Sentencias a Bayardo Arce y Ricardo Bonilla
La sentencia confirma que estas conductas lesionan los intereses del pueblo nicaragüense al socavar la recaudación fiscal.
Los capitales ilícitos producidos por los acusados ascienden a USD $2,713,583,217 y C$ 82,344,806,790. Como medidas resarcitorias, se ordenó la cancelación de sociedades y el decomiso de bienes.
Asimismo, se mantienen causas abiertas contra los hermanos Amelia Ybarra y Amilcar Manuel Ybarra; identificados como co-autores y actualmente prófugos.
