Las autoridades judiciales y antidrogas dominicanas allanaron los apartamentos de los principales ejecutivos del Banco Peravia, los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, quienes están acusados en esa nación caribeña por estafa y lavado de dinero, entre otros delitos bancarios.
La Fiscalía del Distrito Nacional de Santo Domingo, República Dominicana, allanó las residencias del presidente y el vicepresidente del quebrado Banco Peravia en ese país, en busca de documentos y otras pruebas que permitan iniciar acciones penales contra los ejecutivos venezolanos.
Agentes del Ministerio Público junto a oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), allanaron este jueves, apartamentos pertenecientes a los ejecutivos del intervenido Banco Peravia de Ahorro y Crédito S.A., Jose Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray.
El allanamiento inició pasado las nueve de la mañana, en el apartamento 10-A de Santo Domingo Residencias, de Piantini (centro de la capital Santo Domingo), propiedad de Santoro. De manera simultánea se realizó el allanamiento en la vivienda 302 de la torre Nueva Terraza, también ubicado en el centro de Santo Domingo, propiedad de Jiménez Aray.
Por su parte, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana emitió un comunicado indicando no haber recibido requerimiento de informe técnico de parte del Ministerio Público para integrarse a la investigación por las querellas interpuestas por diferentes personas en contra de Santoro y Jimenez, principales ejecutivos del Banco Peravia, así como a los hermanos Nelson Serret Sugrañez, Carlos Alberto SerretSugrañez, y Jorge Serret Sugrañez, accionistas del referido banco.
